Перевозить деньги через границу стало сложнее

Новые правила провоза наличных вступили в силу 4 февраля. Теперь необходимо подтвердить происхождение крупных сумм.

Новые требования утвердила Евразийская экономическая комиссия. Теперь при перемещении за один раз через границу более 100 тысяч долларов гражданину предстоит не только задекларировать средства, но и подтвердить их происхождение. В противном случае провоз крупной суммы через границу не допускается.

В Федеральной таможенной службе отметили, что подтвердить происхождение средств можно банковскими выписками, которые формируются при совершении конверсионных операций (снятие средств со счета, выдача кредита и т.д.). Принимаются в качестве подтверждения документы о совершении гражданско-правовых сделок (дарение, наследование и т.д.).

Новые требования были разработаны с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В августе прошлого года их утвердила Евразийская экономическая комиссия.

«По большому счёту для рядового гражданина эти правила не несут никаких новшеств. Другое дело — это те, кто располагает таким объёмом наличных средств или ценных бумаг. Если происхождение денежных средств доказать будет сложно, то есть вероятность увидеть огромное количество «курьеров» для перевозки наличных или ценных бумаг. При этом, несмотря на тот факт, что правила уже вступили в законную силу, несколько месяцев таможенные службы государств, входящих в ЕАЭС, потратят на адаптацию к этим реалиям», — отметил в интервью «Лайфу» специалист Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.